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投资前请反复确认:Jian在一场加密货币的骗局中损失了成千上万元

Page last updated: 24 February 2021

投资前请反复确认:Jian在一场加密货币的骗局中损失了成千上万元

Jian* 将成千上万新西兰元投入到了他所以为的加密货币之中,后来他意识到这其实是个骗局,于是电话联系了金融市场管理局(Financial Markets Authority,FMA)。

他在“BTS Markets”遭遇的不幸经历表明了,在把金钱放到一个拟投资项目之前,花一些时间做调查是多么的重要。

Jian告诉FMA,他最早是通过一个自称位于新西兰的网站完成BTS Markets注册的。

Jian说:“他们的客服通过微信联系到我,让我先在那个网站上注册一个账号。”“我获得的所有信息都是通过那个客服人员在微信上告诉我的。”

然后,Jian便同意投资数千新西兰元。对方让他将钱转入一个新西兰的银行账户,户名为“LSC Telecommunications Enterprise”。

他说:“但转账失败了。”“然后他们发了另一个账号给我,是一个个人账号,于是我迟疑了一阵,但最后还是转账了。”

当Jian要求取出这笔钱时,问题产生了。

“每一次我让客服帮我取钱的时候,他们都以不同的理由拒绝了我。”

当对方说,他需要缴一笔钱才能取出原来账户中的钱的时候,他意识到BTS Markets是个骗局,于是联系了FMA。

FMA调查了他的情况,由于他的钱已经转入一个当地账户,因此FMA建议他联系警方。

Jian的案例表明了调查研究潜在投资项目的重要性。只需在金融服务提供商注册处(Financial Services Providers Register)的网站(www.FSPR.govt.nz)上快速搜索一下“BTS Markets”或“LSC Telecommunications”,就会发现两家公司均不在该网站上,也就意味着它们不能在新西兰合法出售投资项目。

BTS Markets的网站也显现出了几个警示信号,比如把Auckland拼成Oakland,并且留了一个英国的联系地址和美国的电话号码。而它的IP地理位置也在中国。

FMA表示,像这样的错误和信息不一致都是骗局的警示标志。

中文读者可以访问FMA最新的骗局相关的中文网页:https://www.fma.govt.nz/investors/scams/chinese/,了解骗局的其他标志。

 

*Jian不是其真实姓名;图片为模特照片,仅供参考之用。